23/04/2019-Seconda parte - Nel regolamento Ivass che entrerà in vigore dal primo maggio prossimo sono contenute le indicazioni per l’attuazione delle politiche di controllo interne e per l’attribuzione del profilo di rischio della clientela, nonché le regole da seguire nella sua profilazione
Rispetto agli organi sociali, in particolare, mentre...
23/04/2019-Prima parte - Il regolamento Ivass pubblicato a febbraio entrerà in vigore dal 1° maggio prossimo. Le disposizioni chiariscono quali sono i soggetti destinatari, a chi attribuire le competenze sul controllo del rischio e le regole da seguire nel rapporto con la clientela
Il 14 febbraio scorso, l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito il...
23/05/2018-In pubblica consultazione il testo recante disposizioni attuative al decreto n.90/2017: eventuali osservazioni potranno essere inviate entro 21 giugno
L’Ivass ha posto ieri in pubblica consultazione il regolamento che reca le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 90/2017, il cosiddetto decreto antiriclaggio. Il testo di...
28/03/2017-Sono profondi i cambiamenti richiesti alle compagnie dalla nuova direttiva
L'Ania ha formulato una serie di proposte riguardo al recepimento della nuova direttiva in materia di antiriciclaggio, uso di capitali a fini criminosi e terroristici, in occasione dell’audizione presso le commissioni finanza e giustizia della Camera dei...
21/12/2015-In consultazione fino a gennaio, il documento fornisce indicazioni sui fattori di rischio da valutare, in sede di Cdd
Il 21 ottobre 2015 l’Esa, che riunisce le tre vigilanze europee del settore bancario (Eba), finanziario (Esma) e assicurativo (Eiopa), ha posto in consultazione due set di linee guida in materia di antiriciclaggio e...
22/10/2015-In pubblica consultazione fion al 22 gennaio 2016 due importanti set dedicati anche al contrasto del finanziamento del terrorismo
L’Esa, il comitato congiunto delle tre Autorità di vigilanza europee (Eba, Eiopa ed Esma) ha lanciato una pubblica consultazione su due importanti set di linee guida dedicate all’antiriciclaggio e al...
04/09/2014-Bankitalia alleggerisce alcuni oneri burocratici per le operazioni di cessione di crediti
Nel merito, Bankitalia sostiene che le modifiche apportate con il documento Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring, danno atto ad Assifact che il ceduto non è mai cliente della società cessionaria e che quindi le...
05/11/2013-Si è svolta a metà ottobre la riunione plenaria del Financial action task force con la condivisione finale di aspetti rilevanti. Breve focus sul ruolo dei Pep's e su come instaurare un rapporto conforme ai vincoli
Il Financial action task force (Fatf o, in francese, Gafi), l'organismo intergovernativo che dal 1989 ha il compito di...
18/10/2013-L’istituto di vigilanza coinvolge i vertici delle compagnie nella responsabilità di formare e informare sugli obblighi Aml il personale e gli intermediari, anche se rete bancaria. L’obbligo riguarda anche dipendenti e collaboratori di agenti e broker
La formazione e l'aggiornamento professionale, così come disciplinati dal Codice delle...
